合規科技在反洗錢領域的應用與發展——來自香港的實踐

【摘要】：正在當前合規科技應用和發展進程中,反洗錢與反恐怖融資、制裁合規、反欺詐等防范金融犯罪相關合規科技應用是最為成熟的,常被統稱為"反洗錢合規科技"。本文結合香港特區實際,介紹當前香港反洗錢合規科技應用實踐,并提出銀行業采用反洗錢合規科技的有關建議。

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中國期刊全文數據庫

前19條

1	;重慶市人民政府辦公廳關于推進金融科技應用與發展的指導意見[J];重慶市人民政府公報;2020年07期
2	梅淑娥;;梅興保委員:金融業要堅守為實體經濟服務[J];中國經濟信息;2017年05期
3	;西安市人民政府關于表彰2015年先進金融機構的通報[J];西安市人民政府公報;2017年02期
4	;市政府辦公室關于表彰金融機構和金融監管部門的通知[J];連云港市人民政府公報;2014年Z3期
5	;云浮市人民政府辦公室關于印發云浮市設立金融機構獎勵辦法的通知[J];云浮市人民政府公報;2020年01期
6	陳玉光;非銀行金融機構在我國社會保障體系改革中的作用[J];管理世界;1997年03期
7	;市政府辦公室關于轉發銀行業金融機構支持沿海開發意見的通知[J];連云港市人民政府公報;2012年Z8期
8	張宏;臺灣退休高官紛紛轉戰民營金融機構[J];領導文萃;1995年09期
9	;做好養老規劃[J];中國防偽報道;2021年06期
10	周義山;趙平;;視野寬方能履職廣[J];江淮法治;2013年09期
11	孫修遠;何廣文;;女性管理者對微型金融機構績效的影響研究[J];金融與經濟;2016年03期
12	;宣城市人民政府辦公室關于印發宣城市銀行業金融機構支持地方經濟發展考評辦法的通知[J];宣城市人民政府公報;2020年07期
13	張望宵;高華;李瑛;;深入學習宣傳貫徹十七大精神全面落實科學發展觀[J];新疆金融;2007年11期
14	張宇蕾;劉彥鋒;;特色各異的科技應用示范區建設[J];科技潮;2009年12期
15	段康;;中國和新加坡兩國金融機構將免受美國對伊朗石油制裁[J];中國航天;2012年08期
16	賈玉革;;金融機構“大而不倒”中的道德風險及其防范[J];中央財經大學學報;2009年08期
17	劉潤心;;商業銀行發展養老服務金融的必要性和策略分析[J];石家莊學院學報;2020年02期
18	日月;他們說了些什么?[J];領導文萃;1999年12期
19	;汕尾市人民政府辦公室關于印發汕尾市銀行業金融機構評價激勵辦法(試行)的通知[J];汕尾市人民政府公報;2021年02期

中國博士學位論文全文數據庫

前1條

1	楊汝亭;金融監管中的政府行為研究[D];中國人民大學;2010年

中國重要報紙全文數據庫

前20條

1	記者黃光紅;推進金融科技應用與發展[N];重慶日報;2020年
2	本報記者錢箐旎;全國人大代表文愛華金融要為實體經濟服務[N];經濟日報;2021年
3	記者邱德坤;提升專業服務和科技應用能力[N];上海證券報;2021年
4	本報記者李嘉亮;加強科技應用是做好實業的關鍵[N];中國會計報;2019年
5	本報記者李致鴻;深耕養老金融生態金融機構各顯其能[N];21世紀經濟報道;2021年
6	證券時報記者王君暉;制定《金融機構破產法》迫在眉睫[N];證券時報;2021年
7	見習記者楊怡明;銀保監會：引導金融機構為老年人“解困”[N];農村金融時報;2021年
8	記者單瑞;支持銀行業金融機構加快處置不良資產[N];華興時報;2021年
9	記者李佳;市政府召開金融機構座談會[N];六盤水日報;2019年
10	本報記者李國輝;金融機構的法定義務[N];金融時報;2020年
11	本報實習記者許予朋;金融機構聯手應對未富先老[N];中國銀行保險報;2020年
12	本報記者孟揚;金融機構需豐富專業化金融產品[N];金融時報;2019年
13	本報記者高新國;徐英委員：別讓金融機構“左右為難”[N];人民政協報;2019年
14	本報記者官銘超馮瑤;全國人大代表白鶴祥：加快構建適合國情的金融機構破產處置法律體系[N];金融時報;2019年
15	;劉寧拜會國家有關部委和金融機構[N];青海日報;2019年
16	;劉寧拜會國家有關部委和金融機構[N];青海日報;2019年
17	特派記者張軼博;加大非法集資防范處置工作力度[N];中國郵政報;2017年
18	記者張文燕;支持小額貸款公司健康發展[N];中華工商時報;2017年
19	記者韓冬通訊員周紅;助推中小微企業暢通融資渠道[N];常德日報;2017年
20	謝萬波黃潛;道縣舉辦政銀企洽談會[N];永州日報;2017年

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